1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2013 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2013 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2013 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 година.
Решение: Общото събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2013 година, цялата в размер на 11 922 374.46 лв. (единадесет милиона деветстотин двадесет и две хиляди триста седемдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки), както следва:
- 729 492.41 лв. (седемстотин двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството с цел попълване на пълния размер законово изискуеми резерви;
- Остатъкът в размер на 11 192 882.05 лв. (единадесет милиона сто деветдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и два лева и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 година.
Не подлежи на вземане на решение
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013 година.
Не подлежи на вземане на решение
7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2013 г.
Не подлежи на вземане на решение
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2013 година.
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2013 година:
Като членове на Надзорния съвет:
- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
Като членове на Управителния съвет:
- Божидар Василев Данев;
- Данета Ангелова Желева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;
- Георги Янчев Момчилов за периода от 01.01.2013 г. до 17.01.2013 г. и
- Емилиян Емилов Абаджиев за периода от 17.01.2013 г. до 31.12.2013г.
9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2014 година.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2014 година в размер на 1000 лв.
10. Подновяване на мандата на членове на Надзорния съвет на Дружеството.
Решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Христова и „ДЗХ“ АД.
11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.
Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2014 година - „Ърнст енд Янг Одит” ООД.