РЕШЕНИЯ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Индустриален холдинг България" АД
проведено на 21.06.2016 град София, ул. "Алабин" 16-20, Българска стопанска камара
- Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2015 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2015 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2015 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2015 година. - Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2015 година. - Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година. - Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 година.
Решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на Дружеството за 2015 година, цялата в размер на 10 334 435,50 лв. (десет милиона триста тридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки), както следва:
- 862 124,25 лв. (осемстотин шестдесет и две хиляди сто двадесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) от печалбата на Дружеството за 2015 година да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството за попълването му до законовия минимум от 1/10 част от капитала;
- Остатъкът в размер на 9 472 311,25 лв. (девет милиона четиристотин седемдесет и две хиляди триста и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството. - Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 година.
- Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 година.
- Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на "Индустриален холдинг България" АД за 2015 г.
- Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2015 година.
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2015 година:
като членове на Надзорния съвет:
- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- "ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
като членове на Управителния съвет:
- Божидар Василев Данев за периода от 01.01.2015 г. до 08.07.2015 г.;
- Данета Ангелова Желева;
- Емилиян Емилов Абаджиев;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев. - Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2016 година.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2016 година в размер на 1000 лв. - Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.
Решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет Снежана Илиева Христова, Максим Станев Сираков, и Боряна Владимирова Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева. - Приемане на решение за удължаване срокът на решението за обратно изкупуване на собствени акции на "Индустриален Холдинг България" АД, взето от Общо събрание на акционерите на 17.12.2012г.
Решение: На основание чл.187б, ал. 1, т.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване срокът за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на "Индустриален Холдинг България" АД с още 1 година, т.е. до 5 /пет/ години от датата на вземането му, при вече определените останали параметри (максимален брой, минимален и максимален размер на цената и др.), съгласно решението на Общо събрание на акционерите на 17.12.2012г. - Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 година.
Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2016 година - "Ърнст енд Янг Одит" ООД.