РЕШЕНИЯ
на редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Индустриален холдинг България" АД
проведено на 23.06.2009г., град София, ул. "Алабин" 16-20, Българска стопанска камара
По т.1 от дневния ред:
Доклад за дейността на Дружеството за 2008 година. Консолидиран Доклад за дейността на Дружеството за 2008 година
Решение: Приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2008 година.
По т.2 от дневния ред:
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 година.
Не подлежи на вземане на решение
По т.3 от дневния ред:
Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година.
Решение: Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година.
По т.4 от дневния ред:
Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година.
Решение: Одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година.
По т.5 от дневния ред:
Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 година.
Решение: Печалбата на Дружеството за 2008 година, цялата в размер на 8 390 495 /осем милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева, остава като неразпределена печалба.
По т.6 от дневния ред:
Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 година.
Решение: Освобождава от отговорност за дейността им през 2008 година:
като членове на Надзорния съвет:
Снежана Илиева Христова,
Константин Кузмов Зографов
"ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
като членове на Управителния съвет:
Божидар Василев Данев,
Данета Ангелова Желева,
Борислав Емилов Гаврилов,
Бойко Николов Ноев.
По т.7 от дневния ред:
Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2009 година.
Решение: Определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2009 година да е в същия размер като през 2008 година.
По т.8 от дневния ред:
Подновяване на мандатите на членове на Надзорния съвет на Дружеството.
Решение: Избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и "ДЗХ" АД, град София, с код по БУЛСТАТ:130020928, представлявано от г-жа Елена Петкова Кирчева.
По т.9 от дневния ред:
Промени в Устава на Дружеството.
Решение: Приема следните промени в Устава на Дружеството:
1/ в чл.2а изразът „съда, където е регистрирано; номера на регистрацията» се заменя с израза «Единен идентификационен код»;
2/ в чл.7, ал.5 изразът «с гарантиран дял в дружественото имущество при ликвидация» се заличава;
3/ в чл.12, ал.10 изразът «или» пред израза «под условие» се заличава, а след него се добавя «от Общото събрание на акционерите или по решение на Управителния съвет по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон»;
4/ в чл.12а се правят следните изменения
в ал.1 изразът «от вписване на това изменение в устава в търговския регистър» се заменя с израза «считано от 25.07.2008г.»; изразът «регистрирания» се заменя с «вписания»; изразът «номинален размер от» се заличава; изразът «обикновени» се заменя с «безналични поименни»;
в ал.2 пред думата «привилегиите» се добавя думата «респективно»;
5/ в чл.15, ал.3 след израза «Общото събрание на акционерите" се дава израза „или на Управителния съвет по реда на чл.12а от Устава";
6/ в чл.17, ал.2 изразът „тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни» се заменя с израза «лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни», а изречение второ се заличава;
7/ в чл.20, ал.3 изразът «в един централен ежедневник» се заменя с израза «оповестена по предвидения от закона ред»;
8/ в чл.23 се правят следните изменения:
в ал.2, in fine, се добавя израза „и Дружеството";
в ал.3, in fine, се добавя израза „при спазване на изискванията на действащото законодателство";
добавя се нова ал.6, както следва:
„/6/ Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване на пълномощното и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се определят от Управителния съвет и се оповестяват на интернет страницата на Дружеството";
9/ в чл.24 се правят следните изменения:
ал.2 се заличава;
сегашната ал.3 става ал.2, като в нея се правят следните изменения: заличава се израза „и алинея 2" и се добавя ново изречение, in fine «В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон»;
10/ в чл.27, ал.2 се изменя, както следва:
«/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Управителния и Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър."
11/ в чл.36 се правят следните изменения:
в ал.3, т.1 изразът «грижата на добър търговец» се заменя с израза «необходимата грижа»;
в ал.8 изразът «в съда» се заличава;
12/ в чл.36а, ал.2, буква «г» изразът «заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменя с израза «Комиситя за финансов надзор»;
13/ в чл.38 се правят следните изменения:
в ал.3 думата «съда» се заменя с «длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията»;
ал.6 се заличава, а сегашната ал.7 става ал.6.
14/ в чл.41 се правят следните изменения:
ал.1 се изменя, както следва:
„/1/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.»
в ал.2 in fine се добавя израза „по предвидения от закона ред".
15/ в параграф 2 in fine се добавя израза «и с решение на Общото събрание, проведено на 23.06.2009г.».
По т.10 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 година.
Решение: Избира „КПМГ България" ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2009 година.
По т.11 от дневния ред:
Разни.
Не са приемани решения
***