РЕШЕНИЯ от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 24.06.2015 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара.
1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2014 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2014 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2014 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2014 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2014 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2014 година.
Решение: Общото събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2014 година, цялата в размер на 800 857,46 лв. (осемстотин хиляди осемстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки), както следва:
- 10% от печалбата на Дружеството за 2014 година да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството;
Остатъкът в размер на 720 771,71 лв. (седемстотин и двадесет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 година.
Не подлежи на вземане на решение
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2014 година.
Не подлежи на вземане на решение
7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2014 г.
Не подлежи на вземане на решение
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2014 година.
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2014 година:
като членове на Надзорния съвет:
- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
като членове на Управителния съвет:
- Божидар Василев Данев;
- Данета Ангелова Желева;
- Емилиян Емилов Абаджиев;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;
9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2015 година.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2015 година в размер на 1000 лв.
Промени в Устава на Дружеството.
Решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:
1. Чл.32, ал.2 добива следната редакция:
„Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ члена. Броят и членовете на Управителния съвет се определят от Надзорния съвет.“
2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Управителния съвет от 06.04.2015 г. на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ във връзка с конвертиране на издадени от Дружеството облигации в акции“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 24.06.2015 г.”.
11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 година.
Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2015 година - „Ърнст енд Янг Одит” ООД.