Решения от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 22.06.2018 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара
1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2017 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2017 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2017 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2017 година, цялата в размер на 21 229 667,34 лв. (двадесет и един милиона двеста двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 година.
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2017 г.
7. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 година.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2017 година:
като членове на Надзорния съвет:
- Снежана Илиева Христова
- Константин Кузмов Зографов
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева
като членове на Управителния съвет:
- Данета Ангелова Желева
- Емилиян Емилов Абаджиев
- Борислав Емилов Гаврилов
- Бойко Николов Ноев
9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2018 година.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2018 година в размер на 1000 лв.
10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 година.
Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2018 година - „Ърнст енд Янг Одит” ООД.