ПОКАНА
за извънредно общо събрание на акционерите
на "Индустриален холдинг България" АД
Управителният съвет на "Индустриален холдинг България" АД, град София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, във връзка с чл.20, ал.1 от Устава, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД, на 07.05.2009 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството - град София, в сградата на Българската стопанска камара, ул. "Алабин" № 16-20, заседателна зала на 1 етаж, със следния дневен ред и проекти за решения:
1. Избор на Одитен комитет съгласно Закона за независимия финансов одит.
Проект за решение:
1. Общото събрание на акционерите, на основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, определя броя на членовете на Одитния комитет на 3 члена;
2. Общото събрание на акционерите определя състава и мандата на Одитния комитет, както следва: За членове на одитния комитет с мандат от 3 години се избират Снежана Илиева Христова, Максим Станев Сираков и Боряна Владимирова Димова;
3. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет.
2. Овластяване на Управителния съвет за извършване на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.
Проект за решение:
1. Общото събрание на акционерите на „Индустриален холдинг България" АД, на основание на мотивирания доклад на Управителния съвет, изготвен съгласно чл.114а от ЗППЦК, приема/не приема решение да овласти Управителния съвет да сключи следната сделка, попадаща в приложното поле на чл.114 от ЗППЦК: предоставяне на корпоративна гаранция - под формата на поръчителство за "Булярд Корабостроителна индустрия" ЕАД, град Варна по Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви между „Булярд Корабостроителна индустрия" EАД, град Варна и „Уникредит Булбанк" АД, град София, при следните основни параметри: цел: а/ кредитни ангажименти под формата на три банкови гаранции за възстановяване на авансови вноски, дължими при условията на договор за строителство на кораб със строителен №103 и всички анекси към него, сключен между "Булярд Корабостроителна индустрия" ЕАД, град Варна и „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, с бенефициент по банковите гаранции: „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция; б/ размер на кредитния лимит: до USD 27589060; в/ срок на издаване на банковите гаранции: до 03.10.2011 година. Срещу предоставянето на корпоративната гаранция, "Булярд Корабостроителна индустрия" ЕАД, град Варна следва да заплаща на Дружеството възнаграждение в размер на 1% годишно върху реалния размер на предоставената корпоративна гаранция. За обезпечаване на корпоративната гаранция, "Булярд Корабостроителна индустрия" ЕАД, град Варна следва да предостави на Дружеството приемливи вещни обезпечения - договорни ипотеки върху недвижими имоти на обща стойност - не по-малко от 120% /сто и двадесет процента/ от стойността на предоставената корпоративна гаранция.
2. Управителният съвет има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделката по т.1 по-горе, в рамките на горепосочените съществени условия.
Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър на адрес гр. София, бул. „Васил Левски" №47, всеки работен ден от 09.00ч. до 12.00ч и от 14.00ч. до 17.00ч. и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет сайта на дружеството - www.bulgariaholding.com. Регистрацията на акционерите започва в 09.00ч. на 07.05.2009 г. на мястото на провеждане на ОСА. На основание чл.115б от ЗППЦК право на глас упражняват лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че Дружеството е издало 43 756 118 броя безналични поименни акции, всяка една от които притежава право на глас в общото събрание и всички акционери, които отговарят на условията по предходното изречение, имат право на участие в общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на нарочната наредба; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА и отговарящо на изискванията на нарочната наредба. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 22.05.2009г., от 10.00ч., на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това Дружеството 1 ден преди деня на ОСА. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.