РЕШЕНИЯ
на извънредно Общо събрание на акционерите
на "Индустриален холдинг България" АД
проведено на 07.05.2009г., град София, ул. "Алабин" 16-20, Българска стопанска камара
По т.1 от дневния ред: Избор на Одитен комитет съгласно Закона за независимия финансов одит.
Решение: Определя броя на членовете на Одитния комитет на трима члена.
Определя състава и мандата на Одитния комитет, както следва: За членове на Одитния комитет с мандат от 3 години се избират Снежана Илиева Христова, Максим Станев Сираков и Боряна Владимирова Димова.
Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.
По т.2 от дневния ред: Овластяване на Управителния съвет за извършване на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.
Решение: На основание на мотивирания доклад на Управителния съвет, изготвен съгласно чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, овластява Управителния съвет да сключи следната сделка, попадаща в приложното поле на чл.114 от ЗППЦК:
Предоставяне на корпоративна гаранция от «Индустриален холдинг България» АД под формата на поръчителство за Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна по Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви между Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна и Уникредит Булбанк АД, град София при следните основни параметри:
а/ Цел: кредитни ангажименти под формата на три банкови гаранции за възстановяване на авансови вноски, дължими при условията на договор за строителство на кораб със строителен №103 и всички анекси към него, сключен между Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна и „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, /Diler Shipping and Trading Inc., Tersane Caddesi Dilerhan № 96, Persembe Pazari, Karakoy, Istanbul, Turkey/ с бенефициент по банковите гаранции „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, /Diler Shipping and Trading Inc., Turkey/;
б/ Размер на кредитния лимит: до 27 589 060 USD /двадесет и седем милиона петстотин осемдесет и девет хиляди и шестдесет щатски долара/;
в/ срок на издаване на банковите гаранции: до 03.10.2011 година.
Срещу предоставянето на корпоративната гаранция Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна следва да заплаща на «Индустриален холдинг България» АД възнаграждение в размер на 1% годишно върху реалния размер на предоставената корпоративна гаранция, Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна следва да предостави приемливи вещни обезпечения- договорни ипотеки върху недвижими имоти на обща стойност, не по-малко от 120% /сто и двадесет процента/ от стойността на предоставената корпоративна гаранция.
2. Управителният съвет има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделката по т.1 по-горе в рамките на горепосочените съществени условия.
***