РЕШЕНИЯ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД
19.06.2025 град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа
1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2024 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2024 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2024 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2024 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2024 година, цялата в размер на 15 640 955,38 лв. (петнадесет милиона шестстотин и четиридесет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.
5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2024 г.
Решение:: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2024 г.
6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД.
Решение: Общото събрание на акционерите преразгледа Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД и не приема изменения и/или допълнения в нея.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2024 година.
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2024 година:
като членове на Надзорния съвет:
- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
като членове на Управителния съвет:
- Данета Ангелова Желева;
- Галина Петрова Денева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Васил Младенов Цанев.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2025 година.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2025 година да остане непроменено, а именно- в размер на 1200 лв.
9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2024 година.
10. Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството.
Решение: 10.1. Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Боряна Владимирова Димова като член на Одитния комитет на Дружеството и избира на нейно място г-н Стефан Георгиев Стефанов с мандат от 3 години, считано от 19.06.2025г.
10.2. Общото събрание на акционерите преизбира като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова и г-н Максим Станев Сираков за нов 3 годишен мандат, считано от 19.06.2025 г.
11. Определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 600 лева.
12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 година.
Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2025 година - „БДО АФА” ООД.
13. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 година.
