РЕШЕНИЯ на редовно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД проведено на 25.06.2010г., град София, ул. "Алабин" 16-20, Българска стопанска камара
1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
Решение:Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.
Решение: Общото събрание на акционерите оставя като неразпределена печалбата на Дружеството за 2009 година, цялата в размер на 3,584,680 /три милиона петстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет/ лева.
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година.
Не подлежи на вземане на решение
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2009 година.
Не подлежи на вземане на решение
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2009 година.
Решение:Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2009 година:
като членове на Надзорния съвет:
- Снежана Илиева Христова,
- Константин Кузмов Зографов
- "ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
като членове на Управителния съвет:
- Божидар Василев Данев,
- Данета Ангелова Желева,
- Борислав Емилов Гаврилов,
- Бойко Николов Ноев,
- Георги Янчев Момчилов.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година.
Решение:Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година да е в същия размер като през 2009 година.
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 година.
Решение:Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2010 година.
10. Разни.