РЕШЕНИЯ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “Индустриален холдинг България” АД
проведено на 30.06.2012 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара
1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година, цялата в размер на 5,976,510.10 лева, както следва:
- 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.
Не подлежи на вземане на решение
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011 година.
Не подлежи на вземане на решение
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2011 година.
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2011 година:
Като членове на Надзорния съвет:
- Снежана Илиева Христова,
- Константин Кузмов Зографов
- “ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
Като членове на Управителния съвет:
- Божидар Василев Данев,
- Данета Ангелова Желева,
- Борислав Емилов Гаврилов,
- Бойко Николов Ноев,
- Георги Янчев Момчилов.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година да е в същия размер като през 2011 година.
9. Подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.
Решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.
10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.
Решение: Общото събрание на акционерите избира „Ърнст енд Янг Одит” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.